一名男子因涉嫌通过欺诈手段转移数百万资金而被网络犯罪调查队的探员控告，他将于今天出庭接受审理。
下游打击部队是由国家犯罪司令部的网络犯罪小组与联合警务网络犯罪协调中心（JPC3）共同成立的，该犯罪团伙被指控通过购买金条和珠宝等难以追踪的物品，转移约300万美元的欺诈资金。
侦探们发现，该组织转移的一部分欺诈资金据称源于“商业电子邮件入侵”（BEC），即罪犯侵入公司电子邮件账户，冒充真实的账户持有者，欺骗公司及其客户、合作伙伴和员工。
突击部队的侦探已对五名涉嫌参与欺诈的人员提出指控，这五人目前正在法庭上接受审理。
2024年6月13日星期四，突击部队的侦探在国家犯罪司令部猛禽小队的协助下，对格林纳克的一处住宅执行了搜查令。
在搜查过程中，侦探们查获了多部手机、其他电子设备以及违禁药物。
侦探在现场逮捕了一名44岁的男子。出于安全考虑，他被送往班克斯敦医院，次日（2024年6月14日星期五）被转送至班克斯敦警察局。
这名44岁男子被控以冒用一般罪行所得达十万元或以上、参与犯罪集团、协助犯罪活动及持有违禁药物。
他今天（2024年7月4日星期四）在班克斯敦地方法院接受严格的有条件保释。
国家犯罪司令部网络犯罪小组指挥官马修·克拉夫特表示，这一事件提醒公众要时刻保持对网络安全的警惕。
“许多网络罪犯利用了对网络安全缺乏了解的脆弱澳大利亚人。”
“在尽可能多的账户和系统上启用双因素认证，可能是避免成为骗局受害者和防止诈骗的关键。”克拉夫特探长指出。
“所有企业都应努力教育员工，让他们了解应注意的事项，以防止BEC诈骗。”
“这意味着要严格核实付款请求，并对付款时间和付款类型的变化提出质疑。”
“如果你觉得有什么不对劲，请及时通知警方。你可以帮助我们阻止更多人受骗。”
下游突击部队的调查仍在进行中。
任何能够提供帮助的信息者都被鼓励与犯罪制止者联系：1800 333 000或访问https://nsw.crimestoppers.com.au。所有信息将严格保密。新南威尔士州警方提醒公众不要通过社交媒体页面报告信息。
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